KYC審核本是指對賬戶持有人的強化審查，請求金融機構(gòu)實施賬戶實名制，懂得賬戶的實際掌握人和交易的實際受益人，還請求對客戶的身份、常住地址等進行充足懂得。它的實質(zhì)是歐洲監(jiān)管局為了應(yīng)對腐爛和洗錢而提出的監(jiān)管政策。

直白一點說，如果你想以在內(nèi)地和香港注冊的兩家公司的名義來注冊兩個歐洲站賬戶，兩家公司的法人同時指向一個人，這樣的情形會因為”賬戶關(guān)聯(lián)”而無法通過審查。

亞馬遜的KYC審核就是依據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的請求，對在歐洲站開店的賣家進行的身份審核。

KYC審核規(guī)定

一般情形下，當(dāng)賣家的累計出售金額到達5000歐元以上時，亞馬遜會請求賣家進行賬號審核。賣家賬號只有通過在亞馬遜歐洲站驗證團隊的審核之后，能力在歐洲站平臺上進行出售。新手因為到達規(guī)定金額還須要必定的時光，建議大家在賬號注冊之后就著手KYC審核。

KYC須要提交的審核資料

1、公司注冊證明

內(nèi)地公司:公司營業(yè)執(zhí)照正本掃描件

香港公司:公司注冊證明書、商業(yè)登記條例

2、公司賬單

公司日常費用賬單，包含水、電、燃氣費賬單，固定電話費用賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，公司銀行對賬單，稅務(wù)及社保繳費賬單，房租發(fā)票。

賬單請求:費用發(fā)生日期和開票日期都須要在最近的90天以內(nèi)，由正規(guī)機構(gòu)出具，需印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱堅持一致，地址需為公司實際運營地址。

以內(nèi)地公司名義注冊歐洲站的賣家無需供給此賬單，但以香港名義注冊的賣家需供給。

3、銀行賬單

公司對公銀行賬戶有效期在一年以內(nèi)的開戶允許證或?qū)y行對賬單，不限銀行。

賬單請求如下：

有公司名稱，和公司注冊證明文件上的公司名稱一致。

要有清楚可見的公司名稱和logo

必需有該行的銀行賬戶

賬單開具日期:6個月以內(nèi)任一時段的銀行對賬單均可

4、重要接洽人證件

重要接洽人是指代表公司操作亞馬遜賣家賬戶的人，可以是公司法人，也可以是公司員工(請求供給授權(quán)書)

護照，如果沒有，可以供給戶口本本人頁和身份證正反面文件，均為掃描件.

受益人指的是在公司中占領(lǐng)股份等于或超過25%的自然人或法人.

護照，如果沒有，可以供給戶口本本人頁和身份證正反面文件，均為掃描件.

6、重要接洽人個人費用賬單

常見賬單類型:水、電、燃氣費賬單，固定電話費用賬單，手機消費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

賬單請求:費用發(fā)生日期和開票日期都須要在90天以內(nèi)，由正規(guī)機構(gòu)出具，印有姓名和詳細居住地址，需為接洽人的目前實際住居地址。

7、重要受益人個人費用賬單

常見賬單類型:水、電、燃氣費賬單，固定電話費用賬單，手機消費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務(wù)及社保賬單等。

每個受益人都須要供給.

8、公司章程

能精確體現(xiàn)全體股東姓名和股權(quán)分配的文件.

請求:須要所有受益人簽字，加蓋公司公章

9、用于收款的境外銀行賬戶

建議應(yīng)用公司對公賬戶或者公司受益人的個人賬戶作為收款賬戶。

亞馬遜接收開戶地在美國、英國、歐盟各國、中國香港、澳大利亞等地的銀行賬戶作為收款賬戶。

KYC信息填寫注意事項

1、建議全體應(yīng)用漢語拼音，以保證精確性。香港公司依照注冊上的公司英文名稱填寫。

2、公司有幾個受益人就需真實填寫幾個受益人，再提交相應(yīng)的個人賬單和其他資料。

3、注冊時填寫的居住地址，必定要是和賣家的信譽卡賬單或者水、電、燃氣費賬單上的地址一致的實際居住地址

4、地址須要準(zhǔn)確至門牌號。

5、公司注冊地址填寫每行不得超過50個字符，其他地址填寫每行不得超過60個字符，包含空格及標(biāo)點符號。

6、最主要的一點，資料必定要真實。不過萬一填錯了，只要能供給證明文件，也是可以修正的。

7、關(guān)于收款賬戶信息。亞馬遜歐洲站共分為5個站點，分離是英國、德國、法國、意大利、西班牙。建議確保賣家后臺所有信息準(zhǔn)確后再綁定收款賬戶，而且建議將5個站點的存款方法一并添加，以免日后添加時重新進入KYC審核流程。

8、確保輸入有效的國際信譽卡信息。同時確保此信譽卡外幣賬戶已開通且額度可用。

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