1．打融資幌子騙取考核費

2002年4月，吉林某市一家企業(yè)接到一張來自“世界華人工商增進會”的邀請函，聲稱可以幫助該企業(yè)到海外市場融資，對企業(yè)進行技術改革，還可以包銷經技術改革后企業(yè)的產品。

隨后，該市引導親自帶隊到深圳洽談融資事宜。一名自稱“深圳華商融實業(yè)有限公司”負責人和“世界華人工商增進會”秘書長的人物招待了他們并進行了合作洽談。隨后，雙方簽署合同，依照合同商定，該企業(yè)繳納了10萬元的項目考核費和評估費。等企業(yè)回去后再與這家公司及相關人等聯(lián)系時，對方卻已不見蹤跡。

據(jù)了解，這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考核費的現(xiàn)象，是合同欺騙中的一種更常見手段。

欺騙企業(yè)往往打著國際財團在中國內地地域總代理的旗幟，通過各種渠道搜尋到大陸企業(yè)的招商項目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使大陸企業(yè)與其簽署融資合同，在騙取到“考核費”、“評估費”等名目費用后便不見蹤跡。

2．利用“海外關系”騙取保證金

2004年6月23日，羅湖工商分局接到市工商局轉來的一份有關涉嫌合同訛詐的投訴。

深圳市永東利進出口貿易有限公司聲稱要購置投訴人鐘先生的木材用于出口。雙方簽署合同后，該公司自動提出給鐘先生匯美元當貨款，于是鐘先生先交了定倉費1萬元。當鐘先生把合同取回后，該公司卻不見了蹤跡。

這種利用“海外關系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費用的現(xiàn)象，也是

非常廣泛的一種外貿欺騙行動。欺騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽署了大額貨物購銷合同，要求有生產才能和組織貨源才能的企業(yè)與之聯(lián)系。

有企業(yè)前來聯(lián)系時，騙子公司利用對方急需把產品出售出去的心理，要求支付必定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采用拖延戰(zhàn)術，更后要么謊稱海外合作方有變，自己也是受害者，要么干脆一走了之。

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